Полиция в Иркутске пресекла деятельность теневых банкиров, которые незаконно обналичили более 1 миллиарда рублей, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, четыре человека с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций.  Общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. Подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения - комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысяч евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации.