В январе Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах) четырем молодым людям, которые в 2022 году выступали в роли курьеров у мошенников. В результате их преступной деятельности гражданам причинен ущерб на сумму более 1,9 млн рублей. Все четверо фигурантов получили от двух до трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как рассказал нашему еженедельнику начальник пресс-службы ГУ МВД Иркутской области Александр Сверлов, три года назад произошла серия мошенничеств с использованием курьеров. Все жертвы, а их было как минимум восемь, женщины в возрасте от 70 до 85 лет. Попались на удочку аферистов по одной схеме: внезапный звонок от якобы родственника (дочь, сын, внук, внучка), перепуганный голос и слова «Я попал в беду».

Далее в разговор включался якобы следователь: «Ваш сын (дочь, внук) переходил дорогу на красный свет, спровоцировал аварию, пострадали люди». Либо: «Ваш родственник сбил беременную женщину, она в реанимации». Потом «следователь» настойчиво подводил жертву к необходимости срочно заплатить «пострадавшим» некую крупную сумму, чтобы не возбуждать уголовное дело.

При этом злоумышленники забивали все другие каналы связи, чтобы женщины не могли перепроверить их слова. Забрасывали их большим количеством информации, запугивали статьями УК, судами, тюремными сроками и прочими ужасными последствиями. Когда мошенники чувствовали, что жертва созрела, называли максимально крупную сумму. Если у женщин таких денег не было, говорили: «Давайте сколько есть, заверните их в пакет, соберите потерпевшему постельное белье, полотенце, предметы гигиены. Сейчас за ними приедет помощник». Увы, к сожалению, пожилые иркутянки верили и отдавали деньги.

В один из дней весной 2022 года полицейским поступила информация, что прямо сейчас мошенники разговаривают с очередной жертвой.

— Позвонил мужчина, — вспоминала позже потерпевшая, — представился, сказал: ваша дочь переходила дорогу на красный свет, пострадали люди, нужны деньги, чтобы ее не посадили. Я достала 380 тысяч, которые на похороны приготовила, и еще 20 тысяч, которые от пенсии остались, собрала полотенце, сорочку, халат, носочки, мыло, пасту, тапочки и сложила все в пакет. Они пришли и забрали.

Получив деньги, курьеры поспешили скрыться, но были задержаны, когда выбрасывали пакет с вещами «для потерпевшей» в мусорный контейнер.

Курьерами оказались 17-летние студенты одного из колледжей в иркутском Студгородке. Для них это был уже не первый эпизод: они использовали маски, переодевались, передавали друг другу деньги, то есть осознавали, что участвуют в криминальной схеме. Во время допросов юноши рассказали, что в мессенджере «Телеграм» некие люди предложили им легкий заработок. Требовалось забирать деньги у граждан и переводить их кураторам через банкомат. За это они получали от пяти до 30 тысяч рублей в качестве вознаграждения. У одного из курьеров даже хранились все чеки предыдущих банковских переводов кураторам.

Уголовное дело расследовали следователи Следственного управления СК РФ по Иркутской области. Суд с учетом мнения прокурора назначил каждому из фигурантов наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет колонии общего режима.

Александр Сверлов отмечает, что на тот момент это был первый случай в регионе, когда мошенники, а они всегда находятся за пределами Иркутской области, использовали молодых людей в качестве курьеров.

— Это низшее звено в схеме обмана. Мошенники вербуют их в чатах по поиску работы, иногда говорят, что все законно, якобы нужно деликатно передать крупную сумму должностному лицу либо организации, так, чтобы никто не знал. И курьер даже не подозревает, что втянут в криминальную схему. Иногда сразу раскрывают карты и инструктируют, как себя обезопасить, — рассказывает Александр Сергеевич. — Обычно курьерами становятся люди, которые не задумываются о последствиях. Согласившись стать курьером, человек уже не может отказаться выполнять требования мошенников. Ему могут сказать: теперь тебя ищет полиция, либо выполняй мои поручения, либо я тебя сдам. Был случай, когда мошенница сама позвонила в полицию: «Задержите курьера, он забрал деньги и не хочет мне переводить». И это подтверждает, что для организаторов мошеннических схем курьер — расходный материал, они легко могут его подставить, заложить, сдать. И важно знать, что абсолютное большинство курьеров задерживаются в течение недели!

О самих мошенниках, которые обрабатывают жертв по телефону, известно немного, они находятся либо за пределами Иркутской области, либо на территории недружественных стран.

— Мошенники звонят не наобум, они серьезно готовятся к каждому звонку, собирают информацию о потенциальной жертве. Сегодня каждый человек должен быть готов к тому, что мошенник знает о нем все: возраст, место работы, данные паспорта, имена родственников и даже пароли от социальных сетей, — предупреждает Александр Сверлов.

У мошенников есть разные схемы вывода денег за пределы России. Средства поступают на один счет и тут же переводятся на другой, потом на третий, четвертый, разбиваются на другие кошельки, в том числе криптовалютные. Также мошенники покупают банковские карты у обычных граждан и потом используют их в своих схемах. В дальнейшем человек, продавший карту, тоже рискует стать соучастником преступления.

Елизавета Старшинина

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

На фото вверху: Кадры оперативной съемки в момент задержания подозреваемых в апреле 2022 года. Взяли мошенников в иркутском Студгородке, после того как они получили деньги от очередной обманутой жертвы. К слову, в преступлении молодые люди раскаялись прямо на месте, во время задержания. Один из них сказал, что сожалеет о том, что ввязался в незаконный бизнес. А другой утверждал, что просто помогал другу

А так выглядело «рабочее место» студентов-хакеров. По сути, это мобильный колл-центр, позволяющий совершать десятки звонков одновременно и массово рассылать смс-сообщения

Вещи, заботливо приготовленные пожилой женщиной для дочери, «попавшей в ДТП», оказались в мусорном контейнере. При этом из разговора с родными пенсионерки выяснилось, что они много раз ее просили не отвечать на незнакомые звонки. Но получилось так, как получилось

Подпольные хакеры

12 февраля сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ пресекли незаконную деятельность группы иркутских студентов, промышлявших телефонным мошенничеством. По иронии судьбы их также было четверо.

По данным МВД, 19-летняя девушка связала студентов с анонимным куратором из мессенджера. По его указанию молодые люди сняли квартиру и установили там три сим-бокса, предназначенных для активации и подмены телефонных номеров. Юноши получали от куратора сообщения с кодами и регулярно меняли сим-карты. Для конспирации периодически переезжали на другие съемные квартиры.

Позже в аэропорту Иркутска девушка, через которую передавалось оборудование, была задержана. Четвертым задержанным стал 18-летний курьер, доставлявший сим-карты и ремонтировавший электронику. У подозреваемых изъяты четыре тысячи (!) сим-карт различных операторов связи.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Также сообщается, что задержанные являются пособниками зарубежных телефонных мошенников.

О мошенниках в цифрах

• За 11 месяцев 2024 года россияне потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных мошенничеств.
• Всего за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано более 702 тысяч IT‑преступлений. Это на 14,3 % больше, чем за 11 месяцев 2023 года.
• Вместе с тем удалось сократить прирост мошенничеств с 44 % в 2023 году до 9,2 % — в 2024-м.
• Одной из самых крупных сумм, которую перевел мошенникам один человек в 2024 году, стали 180 млн рублей.